MENYELIDIKI penipuan perdagangan saham daring senilai Rs 2,5 crore, detektif dunia maya dari kepolisian Pimpri Chinchwad telah menangkap seorang pedagang tekstil yang terlilit hutang dari Surat karena diduga membiarkan penipu menyimpan uang dari penipuan dunia maya di rekening banknya, yang selanjutnya disalurkan ke dalang internasional yang beroperasi dari Dubai melalui rute mata uang kripto dan hawala.

Investigasi telah mengungkapkan bahwa rekening banknya telah ditandai dalam 56 kasus kejahatan dunia maya yang mengejutkan di seluruh India dan menyaksikan transaksi senilai beberapa crore selama beberapa bulan terakhir.

Bahasa Indonesia: Sebuah FIR didaftarkan pada tanggal 25 Mei di kantor polisi Dighi setelah dua bersaudara — keduanya berusia 50-an dan manajer puncak di perusahaan swasta — kehilangan total Rs 2,45 crore dalam penipuan perdagangan saham daring. Kedua bersaudara itu dipancing dan ditipu oleh penipu dunia maya yang menyalahgunakan nama sebuah firma pialang internasional dan menawarkan tip untuk pengembalian investasi yang tinggi. Kedua korban diminta untuk masuk ke aplikasi perdagangan saham palsu, yang terus menunjukkan kepada mereka keuntungan tinggi atas jumlah yang telah mereka kirim ke rekening bank yang meragukan. Atas total Rs 2,45 crore yang telah dikirim kedua bersaudara itu, platform palsu itu menunjukkan kepada mereka penghasilan lebih dari Rs 14 crore. Keduanya menyadari bahwa mereka telah ditipu setelah mereka tidak dapat menarik jumlah apa pun dari 'keuntungan' mereka.

Sel siber kepolisian Pimpri Chinchwad yang dipimpin oleh Asisten Inspektur Praveen Swami meluncurkan penyelidikan dalam kasus tersebut. Penyelidikan awal mengungkap bahwa sebagian uang yang disedot itu dikirim ke rekening bank tertentu di Surat, Gujarat. Penyelidikan mengungkap bahwa rekening itu atas nama badan usaha Shri Radhe Enterprises yang dimiliki oleh Nikunj Ashwinbhai Makwana (34), warga daerah Punagam, Surat.

“Sebuah tim dikirim ke Surat untuk menangkap Makwana pada minggu pertama bulan ini. Ketika tim kami tiba di rumahnya, kami menemukan bahwa nomor telepon yang terdaftar atas namanya adalah milik istrinya. Anggota keluarga memberi tahu kami bahwa ia tidak menghubungi mereka. Namun, penyelidikan terhadap beberapa petunjuk teknis mengungkapkan bahwa Makwana bersembunyi di daerah yang sama dan tim kami menangkapnya dan membawanya ke Pune,” kata seorang petugas dari sel cyber.

Penawaran meriah

“Kami menemukan bahwa Makwana memiliki bisnis perdagangan tekstil dan terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam bisnisnya. Ia berutang kepada banyak orang dan kami yakin ia mulai melakukan ini untuk melunasi utangnya. Kami sekarang tahu bahwa ia telah menerima persentase dari total uang yang diterima di rekeningnya — sekitar 5 hingga 10 persen. Jejak uang yang terbentuk menunjukkan kolaborasinya dengan seorang agen dari Rajasthan dan dua orang lainnya yang menyalurkan dana ke dalang internasional di Dubai dengan terlebih dahulu mengonversi uang tersebut menjadi mata uang kripto. Hal ini semakin mempersulit badan investigasi untuk melacaknya. Ia juga diyakini telah menggunakan rute hawala untuk mengirim uang ke dalang. Ada indikasi bahwa Makwana awalnya terhubung dengan para pemeras dunia maya melalui pengusaha lain yang terkait dengan para agen ini,” tambah petugas tersebut.

Swami berkata, “Rekening bank yang digunakan oleh Makwana telah ditandai sebagai penerima dana dalam 56 kasus yang tercatat di seluruh India. Kami sekarang sedang menyelidiki hubungan ke atas dan ke bawah Makwana sebagai bagian dari sindikat yang dioperasikan secara internasional ini.”

Sebelumnya pada bulan April tahun ini, dalam tindakan keras terhadap sekelompok yang diduga “prajurit siber”, polisi Pimpri Chinchwad telah menangkap lima pemuda berusia 20-an yang bekerja sebagai pengantar barang dan diduga mengoperasikan jaringan 120 rekening bank yang telah menerima dana dari penipuan siber. Para tersangka ini juga memfasilitasi pembelian mata uang kripto untuk dikirim ke dompet para dalang internasional mereka dengan potongan yang sedikit. Penyelidikan tersebut mengungkapkan bahwa 120 akun ini telah melihat transaksi mendekati Rs 15 crore dan telah ditandai dalam sedikitnya 75 kasus kejahatan siber yang berbeda yang dilaporkan di seluruh negeri.

Selama lima bulan terakhir, kepolisian Pune dan Pimpri Chinchwad telah melaporkan apa yang disebut oleh penyidik ​​siber mereka sebagai epidemi, lonjakan kasus penipuan perdagangan saham daring yang mengkhawatirkan. Para penipu menggunakan berbagai umpan, termasuk kiat perdagangan, ceramah virtual, aplikasi seluler, dan janji-janji yang menggiurkan tentang keuntungan yang sangat besar. Imbauan SEBI pada tanggal 26 Februari menggarisbawahi taktik-taktik ini, dengan memperingatkan para penipu yang menyamar sebagai entitas yang terdaftar di SEBI dan mengeksploitasi platform media sosial untuk menyebarkan skema perdagangan yang curang.


klik disini bergabung Saluran WhatsApp Pune Ekspres dan dapatkan daftar cerita pilihan kami



Sumber