Pada hari Rabu, Wakil Kepala Menteri Karnataka DK Shivakumar mengkritik penggerebekan Direktorat Penegakan Hukum dalam kasus Valmiki Development Corporation, dan menyebutnya tidak dapat dibenarkan.

Penggerebekan tersebut, yang diduga terkait dengan mantan Menteri Karnataka B Nagendra dan MLA Basanagouda Daddal karena penyalahgunaan dana, terjadi di beberapa lokasi.

Penggerebekan dilakukan di Bengaluru, Raichur, dan Ballari, dan mereka berfokus pada transfer ilegal Rp187 crore dari rekening bank milik Perusahaan Pembangunan Suku Terjadwal Karnataka Maharshi Valmiki.

Menurut sumber resmi, Rp88,62 crore diduga dikreditkan secara ilegal ke rekening yang terkait dengan perusahaan IT dan bank koperasi yang berpusat di Hyderabad.

Berbicara di acara mutt Nonavinakere Kadasiddeshwara di distrik tersebut, Shivakumar mengatakan kepada wartawan, “SIT pemerintah negara bagian sudah menyelidiki masalah tersebut; tidak perlu ada penggerebekan ED.”

Ia menekankan bahwa bank dapat menyelidiki kasus-kasus seperti itu yang melibatkan sejumlah besar uang. Menurut Shivakumar, intervensi Direktorat Penegakan Hukum tidak diperlukan.

Penipuan transfer uang Valmiki Karnataka

Masalah transfer uang ilegal yang melibatkan Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Ltd terungkap setelah bunuh diri tragis pengawas akunnya, Chandrashekhar P, pada 26 Mei. Dalam catatan yang ditinggalkan, Chandrashekhar mengungkapkan transfer tidak sah Rp187 crore dari rekening bank perusahaan. Khususnya, Rp88,62 crore dari jumlah tersebut diduga ditransfer secara ilegal ke rekening-rekening yang terkait dengan perusahaan-perusahaan IT “terkenal” dan sebuah bank koperasi yang berkantor pusat di Hyderabad. Perusahaan tersebut beroperasi di bawah kendali administratif departemen Nagendra.

Pemerintah negara bagian telah membentuk Tim Investigasi Khusus (SIT) yang dipimpin oleh Manish Kharbikar, Direktur Jenderal Polisi Tambahan untuk Pelanggaran Ekonomi di Departemen Investigasi Kriminal (CID), untuk menyelidiki masalah tersebut.

Selain itu, Union Bank of India, yang berkantor pusat di Mumbai, mengajukan pengaduan kepada CBI terkait penyalahgunaan dana dari cabang MG Road milik perusahaan tersebut. Sebagai tanggapan, lembaga investigasi utama meluncurkan penyelidikan atas kasus tersebut.

Sumber