Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menyita 24 properti tak bergerak seluas 52,11 hektar tanah senilai sekitar Rs 78 crore milik perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Gautam Thapar sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penipuan pinjaman bank senilai lebih dari Rs 466 crore di Yes Bank, kata lembaga tersebut. Bidang tanah yang disita sementara berada di distrik Gurugram, Haryana.
“Penyelidikan yang dimulai oleh ED didasarkan pada FIR yang didaftarkan oleh CBI terhadap sebuah perusahaan – Oyester Buildwell Private Limited (OBPL) – yang pemilik manfaatnya adalah Gautam Thapar. Kasus yang diajukan oleh ED berdasarkan berbagai pasal Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) bermula dari FIR CBI terhadap Thapar, OBPL, dan perusahaan lain yang dimilikinya, Avantha Realty Ltd,” kata juru bicara ED.
“Thapar dan yang lainnya diduga melakukan pelanggaran pidana kepercayaan, penipuan, konspirasi kriminal, dan pemalsuan untuk pengalihan/penyalahgunaan uang publik dari tahun 2017 hingga 2019, yang menyebabkan kerugian sebesar Rs 466,51 crore pada YES Bank,” kata juru bicara tersebut.
“Dalam penyelidikan mereka, ED menemukan bahwa OBPL telah memperoleh pinjaman sebesar Rs 514,27 crore pada tahun 2018 dari Yes Bank Ltd berdasarkan perjanjian O&M (operasi dan pemeliharaan) palsu…” kata juru bicara tersebut.
“Karena pinjaman tersebut diberikan dalam keadaan yang meragukan, pinjaman tersebut akhirnya menjadi NPA (aset bermasalah) bagi bank tersebut, dan hanya Rs 47,75 crore yang dapat dikembalikan dan hasil kejahatan sebesar Rs 466,51 crore tetap tidak dapat dikembalikan… Thapar ditangkap dalam kasus tersebut, dan saat ini dia dibebaskan dengan jaminan yang diberikan kepadanya oleh pengadilan atas dasar kesehatan,” kata juru bicara tersebut.
