Penipu dunia maya sebut nama-nama pelaku kasus Raj Kundra dan Naresh Goyal untuk mengancam para korban dengan penangkapan

*Seorang pria berusia 73 tahun di Pune kehilangan Rs 25 lakh setelah ia diberi tahu bahwa ia adalah tersangka dalam 'kasus pencucian uang Raj Kundra.'

*Seorang veteran Angkatan Darat berusia 64 tahun di Pune kehilangan Rs 3,1 crores dari tabungannya setelah penjahat dunia maya yang menyamar sebagai polisi memberi tahu dia bahwa akunnya telah melaporkan transaksi dalam 'kasus Naresh Goyal'

Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian dari sedikitnya selusin kasus yang dilaporkan oleh Penyidik ​​Siber dari Kepolisian Pune dan Pimpri Chinchwad selama satu bulan terakhir, di mana penipu daring menyalahgunakan referensi kasus terhadap suami pengusaha dan aktris Shilpa Shetty, Raj Kundra, serta pendiri Jet Airways, Naresh Goyal, yang keduanya menghadapi penyelidikan atas tuduhan dugaan pencucian uang.

Para pejabat mengatakan bahwa semua penipuan ini dimulai dengan korban menerima telepon dari penipu yang menyamar sebagai pejabat Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI).

“Ini adalah panggilan langsung atau panggilan sistem respons suara interaktif yang pada akhirnya menghubungkan penerima ke petugas TRAI palsu. Penipu ini memberi tahu korban bahwa koneksi telepon mereka akan terputus dalam dua jam karena proses pidana telah dimulai terhadap nomor tersebut. Petugas TRAI palsu kemudian meminta korban untuk terhubung melalui panggilan video dengan beberapa petugas dari kepolisian atau lembaga seperti Biro Investigasi Pusat,” kata seorang petugas dari kantor polisi kejahatan dunia maya kota Pune.

Petugas itu menambahkan, “Petugas palsu ini dalam beberapa kasus duduk di depan kamera mengenakan seragam polisi di kantor polisi dan menggunakan nama-nama petugas IPS yang sedang bertugas. Dalam beberapa kasus, mereka berpura-pura menelepon dari ruang kontrol. Semua alat ini digunakan untuk membuat korban percaya bahwa penipuan mereka nyata. Petugas palsu ini awalnya meminta Aadhar dan rincian keuangan korban, lalu memberi tahu mereka bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap mereka karena hubungan mereka dengan kasus pencucian uang yang melibatkan Raj Kundra dan Naresh Goyal. Karena para korban terus menyangkal keterlibatan mereka dalam aktivitas semacam itu, para penipu memberi tahu mereka bahwa mereka adalah korban pencurian identitas dan bahwa nama mereka harus dibersihkan. Pada titik inilah polisi palsu ini meminta para korban untuk mentransfer sejumlah besar uang dengan dalih seperti dana parkir ke rekening aman pemerintah atau penyelidikan prioritas dan berbagai dalih palsu seperti verifikasi resmi dan sertifikat izin pemerintah. Dalam beberapa kasus ini, penipu mengatakan bahwa para korban sedang diawasi dan meminta mereka untuk duduk di depan kamera atau tetap siaga selama berjam-jam. Taktik semacam itu tidak hanya menciptakan tekanan besar pada korban, tetapi juga memaksa mereka untuk terus mengikuti instruksi. Korban diancam untuk tidak berbicara dengan siapa pun.”

Inspektur Senior Suresh Shinde, yang bertanggung jawab atas kantor polisi Kejahatan Dunia Maya Kota Pune mengatakan, “Modus operandinya mirip dengan narkoba dalam penipuan parsel. Para penjahat dunia maya menyamar sebagai petugas penegak hukum untuk mengancam korban yang tidak menaruh curiga dengan penangkapan atau pemenjaraan dengan mengklaim hubungan mereka dengan berbagai kegiatan kriminal.”

Penyelidik Cyber ​​lainnya berkata, “Menurut terminologi Interpol, penipuan ini termasuk dalam kategori penipuan rekayasa sosial yang lebih luas, di mana penjahat cyber mengeksploitasi ketakutan, kepercayaan, atau kerentanan korban untuk mendapatkan uang secara langsung atau mendapatkan informasi rahasia untuk memungkinkan kejahatan berikutnya. Penipuan semacam itu mulai dilaporkan secara internasional pada awal tahun 2010-an. Pada tahun 2015, dalam tindakan multinasional besar-besaran terhadap penjahat Cyber ​​internasional yang melakukan kejahatan ini, Interpol telah menangkap lebih dari 200 orang. Banyak kota di India telah melihat lonjakan tiba-tiba dalam terjadinya penipuan rekayasa sosial ini selama tiga tahun terakhir.”

Seorang petugas dari sel Cyber ​​kepolisian Pimpri Chinchwad mengatakan, “Penyelidikan kami menunjukkan bahwa penipuan ini dilakukan oleh jaringan kriminal internasional berlapis. Tersangka lapisan bawah yang menangani rekening bank palsu beroperasi di India. Lapisan atas yang terdiri dari para dalang beroperasi dari beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.”