Kerajaan properti Dubai terkait dengan kartel Kinahan: Istri gembong narkoba Irlandia Daniel Kinahan menjual dan membiarkan real estate senilai jutaan poundsterling di negara Teluk meskipun ada upaya internasional untuk membekukan aset suaminya yang buron, menurut catatan.

Istri gangster Irlandia Daniel Kinahan menjual dan membiarkan properti senilai jutaan pound di Dubai meskipun ada sanksi internasional yang membekukan aset suaminya, menurut catatan baru.

Caoimhe Robinson, yang menikahi Kinahan dalam upacara mewah di hotel Burj Al Arab seharga £1.000 per malam, telah menjual sejumlah besar real estat di negara Teluk itu sejak Juli 2022.

Ini diduga termasuk sebuah rumah besar yang disewakan seharga £20,000 setahun sebelum dijual seharga £4,3 juta, dan sebuah vila mewah dengan kolam renang dan teras yang menghadap ke lapangan golf yang dijual Mei lalu dengan harga hampir £10 juta.

Beberapa bulan sebelum dia mulai menjual propertinya, AS menjatuhkan sanksi terhadap tujuh tokoh senior kartel Kinahan dan hadiah $5 juta (£4 juta) untuk penangkapan Daniel, ayahnya Christopher, dan saudara laki-lakinya Christopher Junior.

Robinson tidak menjadi sasaran sanksi atau surat perintah penangkapan apa pun dan – tidak seperti anggota keluarga Kinahan lainnya – ia bukan buronan.

Daniel Kinahan membeli kantor di Jumeirah Bay Tower (tengah) pada tahun 2017, menurut catatan. Ini kemudian disetujui dan sekarang tidak dapat dijual

Ms Robinson, yang menikahi Kinahan dalam upacara mewah di hotel Burj Al Arab seharga £1.000 per malam

Kesepakatan propertinya yang menguntungkan terungkap melalui kebocoran data properti Dubai dibagikan dengan The Times oleh Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP) dan Pusat Studi Pertahanan Tingkat Lanjut (C4ADS).

Warga Kinahan dituduh mengimpor kokain dan heroin Amerika Selatan ke Eropa dalam jumlah besar dan terlibat dalam penyelundupan senjata, pembunuhan dan pencucian uang. Mereka diduga memiliki hubungan dengan jihadis di Timur Tengah dan mata-mata Rusia dan Iran.

Dalam upaya untuk 'menjadi sah', Daniel telah mengembangkan pekerjaan sampingan yang mengorganisir pertarungan tinju tingkat tinggi, dan dipuji oleh juara dunia kelas berat Tyson Fury karena membantu menengahi potensi pertarungan unifikasi pada tahun 2020.

Fury mengatakan pada tahun 2022 ketika sanksi AS diumumkan bahwa dia sudah 'lama' tidak melakukan urusan bisnis dengan Daniel dan tindakan penegakan hukum terhadapnya 'bukan urusan saya'.

Catatan properti Dubai bahwa nama Ms Robinson tidak mencantumkan rincian tentang sumber uang yang digunakan untuk membeli properti dan properti yang ditampilkan dalam artikel ini bisa saja dibeli dengan dana yang sah.

Catatan properti menunjukkan Ms Robinson membeli sebuah vila di komunitas kelas atas Parkway Vistas pada November 2018 dengan harga sekitar £3,6 juta.

Dia menyewakannya mulai Mei 2020 dengan biaya tahunan lebih dari £20.000. Itu kemudian dijual seharga £4,3 juta pada Juli 2022.

Tiga bulan kemudian, dia membeli apartemen empat kamar tidur seluas 300 meter persegi di gedung pencakar langit Elite Residence yang menghadap ke Dubai Marina seharga £750.000. Itu kemudian dijual pada bulan Februari seharga £870.000.

Catatan properti menunjukkan Ms Robinson membeli sebuah vila di komunitas kelas atas Parkway Vistas pada November 2018 dengan harga sekitar £3,6 juta. Gambar adalah gambaran umum perkembangannya, tidak ada kesan bahwa properti apa pun yang ditampilkan terkait dengannya

Nama Ms Robinson juga muncul dalam catatan yang bocor di samping lahan seluas 2.200 meter persegi. vila di pengembangan Emirates Hills yang dia beli seharga £5 juta pada tahun 2020. Ini juga merupakan gambaran umum

Beberapa bulan sebelum dia mulai menjual propertinya, AS menjatuhkan sanksi terhadap tujuh tokoh senior kartel Kinahan dan hadiah $5 juta (£4 juta) untuk penangkapan Daniel.

Namanya juga muncul dalam catatan yang bocor di samping lahan seluas 2.200 meter persegi. vila di pengembangan Emirates Hills yang dia beli seharga £5 juta pada tahun 2020. Vila tersebut dijual pada Mei 2023 dengan harga lebih dari dua kali lipat.

Properti ini memiliki kolam renang besar dan teras yang menghadap ke lapangan golf.

Daniel Kinahan membeli kantor di Jumeirah Bay Tower pada tahun 2017, menurut catatan. Ini kemudian dikenai sanksi dan sekarang tidak dapat dijual.

Catatan yang bocor mengungkapkan puluhan buronan membiarkan dan menjual properti di Dubai sambil melarikan diri dari penegakan hukum internasional.

Negara Teluk telah menjadi magnet bagi beberapa penjahat paling berbahaya di dunia berkat minimnya pemeriksaan terhadap sumber dana yang masuk dari luar negeri dan kurangnya perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

Harga real estate di Dubai telah meningkat sekitar 20 persen dalam dua tahun terakhir, sementara harga sewa juga meningkat seperempat tahun lalu.

William McMurry, mantan agen FBI yang kini mengepalai perusahaan konsultan W1 Global, mengatakan fakta bahwa Robinson mampu membeli dan menjual properti senilai jutaan pound menunjukkan bahwa sanksi terhadap warga Kinahan terlalu terbatas.

“Saya percaya bahwa sanksi dapat memperbaiki perilaku, namun mengetahui seberapa jauh sanksi tersebut dapat diterapkan memerlukan keseimbangan karena dampaknya akan bertahan lama dan setiap kasus berbeda-beda,” ujarnya. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional.

“Bagaimanapun juga, bukanlah hal yang mudah untuk dicatat bahwa kartel Kinahan adalah bisnis keluarga dan likuidasi aset di yurisdiksi kerahasiaan seperti Dubai oleh istri dari tersangka kepala kartel kemungkinan besar akan menguntungkan mereka berdua.

“Yang membuat kasus Kinahan semakin berbeda adalah kenyataan bahwa Daniel Kinahan, ayahnya, saudara laki-lakinya dan rekan dekat mereka menghadapi tuduhan kriminalitas yang serius dari beberapa pemerintah,” katanya.

Berbeda dengan anggota keluarganya yang lain, Robinson tidak dikenakan sanksi atau surat perintah penangkapan

Moll gangster – berfoto bersama teman-temannya – juga bukan buronan

Roy McComb, mantan wakil direktur Badan Kejahatan Nasional Inggris, juga mempertanyakan keputusan Amerika untuk mengecualikan Robinson dari sanksi, dan menambahkan: 'Setiap peluang bagi penjahat terorganisir untuk mencuci properti kriminal harus ditentang.'

Uni Emirat Arab mengumumkan telah membekukan aset anggota utama kartel Kinahan pada awal tahun 2022.

The Times berusaha menghubungi Ms Robinson untuk memberikan komentar.

Pengungkapan hari ini hanyalah tanda-tanda terbaru dari gaya hidup mewah yang dipimpin oleh masyarakat Kinahan, dengan kepala keluarga Christopher – juga dikenal sebagai Christy – yang sebelumnya dikenal sebagai seorang yang gemar mengulas restoran mewah.

Christy telah meluangkan waktunya untuk memposting ratusan ulasan di Google sejak 2019.

Dengan menggunakan nama samaran Christopher Vincent, dia menilai segalanya mulai dari hotel dan restoran mewah hingga pusat tes Covid-19 dan kantor pemerintah. Dia bahkan mengulas Waitrose.

Christy adalah pengulas yang produktif di Google, dengan profilnya menghasilkan lebih dari 10.000 poin dan peringkat panduan 'level 7', menurut Sunday Times dan Bellingcat.

200 ulasan – yang mencakup 1.100 foto dan empat video – dimulai pada April 2019, tiga tahun sebelum gangster tersebut dilarang di AS.

Peninjauan telah dilakukan dari Afrika Selatan, Hong Kong, Zimbabwe, Turki, Belgia, Belanda, Hongaria, Mesir, Spanyol dan Portugal.

Menurut surat kabar tersebut, ia memberikan ulasan bintang lima untuk hotel Steigenberger Alcazar di Sharm El Sheikh, Mesir, tempat ia berkunjung pada akhir tahun 2019 untuk menghadiri Konferensi Penerbangan Kemanusiaan Global selama tiga hari yang diselenggarakan oleh PBB.

Kepala keluarga Christopher Vincent Kinahan juga dikenakan sanksi dan surat perintah penangkapan

Saudara laki-laki Daniel, Christopher Jr dalam poster buronan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS

Raja narkoba itu menulis: 'Layanan dan makanannya bagus, begitu pula fasilitas konferensinya.

'Saya menginap selama 3 hari dan meskipun saya tidak menggunakan kolam apa pun, saya memperhatikan bahwa ada keluarga yang menikmati semua fasilitas dan hiburan malam.

'Saya pikir layanannya membantu dan bagus, begitu juga dengan nilai uangnya.'

Di lain waktu, dia memuji kemewahan Aurea Ana Palace Hotel di Budapest, menulis bahwa dia akan merekomendasikan resor tersebut 'tanpa ragu-ragu' sementara dia mengatakan dia 'pasti akan kembali' ke Cycle Bistro di pantai Jumeriah Dubai.

Namun, tidak semua ulasannya bagus dan untuk beberapa perusahaan dia melontarkan kata-kata pedas.

Salah satunya adalah pusat pengujian Covid – Lancet Laboratories di Johannesburg – yang dia beri peringkat satu bintang karena 'penghinaan' yang dia klaim oleh manajemen membuat 'kita terkecoh'.

Dia mengecam Kedai Kopi Tim Horton di Dubai karena kue yang dia pesan 'basah' dan meskipun makanan di PF Chang's di Dubai 'sangat enak', dia mengatakan layanannya 'sedikit terlambat'.

Keluarga Kinahan diperkirakan pindah ke Dubai pada tahun 2016 setelah organisasinya berusaha membunuh putra tertua geng saingan mereka, Hutch, di Hotel Regency pada tahun itu.

Christopher Kinahan, yang biasa dipanggil 'Christy', baru-baru ini terungkap menjadi pengulas Google yang antusias meski dikejar polisi

Dia terlihat di sini makan bersama putranya Christopher Jnr di Cycle Bistro di Dubai – salah satu restoran yang dia ulas