Polisi Delhi pada hari Rabu menangkap seorang penipu karena diduga menipu seorang wanita senilai Rs 23,5 lakh setelah menjanjikan keuntungan yang menguntungkan melalui perdagangan mata uang kripto.
Dalam pengaduan polisinya, wanita berusia 32 tahun dari Usmanpur Delhi mengatakan bahwa dia ditipu oleh penipu yang menyamar sebagai perwakilan Binance Holdings, sebuah perusahaan terkemuka yang berspesialisasi dalam perdagangan mata uang kripto. Wanita itu mengatakan dia menjadi korban penipuan setelah menginvestasikan jumlah awal sebesar Rs 1.000 dan mendapatkan pengembalian instan sebesar Rs 1.300. Dia bilang dia tergoda untuk berinvestasi lebih banyak.
Setelah beberapa transaksi seperti itu, kata wanita itu, para penipu mengatakan kepadanya bahwa rekeningnya telah dibekukan dan dia harus membayar lebih untuk mencairkan rekeningnya. Selanjutnya, dia diduga dipaksa untuk mentransfer jumlah yang lebih besar, termasuk mengambil pinjaman sebesar Rs 15 lakh, untuk 'membuka blokir' dananya.
Beberapa hari kemudian, kata wanita tersebut, dia menerima telepon dari banknya yang menanyakan tentang beberapa transaksi besar dari rekeningnya. Ketika bank memberi tahu dia bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening yang salah, wanita tersebut menyadari bahwa dia telah ditipu, katanya dalam pengaduannya. Dia kemudian mengajukan laporan informasi pertama (FIR) pada 10 Mei berdasarkan pasal KUHP India terkait kecurangan.
Portal palsu, banyak rekening bank
Selama penyelidikan, Sel Kejahatan Siber Timur Laut Kepolisian Delhi mengetahui bahwa penipuan tersebut diatur melalui jaringan penjahat dunia maya yang beroperasi di wilayah Maujpur di Delhi Timur Laut. Tim polisi melakukan pengawasan teknis dan menemukan bahwa uang tersebut disimpan di 11 bank berbeda, di mana Rs 9,64 lakh dikreditkan ke rekening bank perusahaan ICICI di Meerut, kata para pejabat.
Analisis terperinci mengungkapkan bahwa sekitar Rs 1,44 crore ditransaksikan melalui akun ini dalam satu hari. Tim kemudian menelusuri log protokol internet (IP) dari transaksi debit rekening yang dihasilkan dari akomodasi sewaan di Maujpur.
Polisi kemudian melakukan penggerebekan dan menangkap Mohammad Daud (29). Meskipun sebagian dari uang yang ditipu oleh wanita tersebut dibekukan di rekening Bank ICICI, sisanya telah ditransfer ke rekening lain, kata polisi.
“Daud mengungkapkan bahwa dia bersama rekan-rekannya akan secara acak terhubung ke jaringan WIOM melalui Wi-Fi pengguna Maujpur yang ada hanya dengan membayar Rs 10 setiap kali. WIOM menyediakan fasilitas untuk terhubung ke internet hanya dengan membayar Rs 10 di area jangkauan Wi-Fi dari setiap router Wi-Fi yang dipasang ke pengguna mana pun,” jelas Wakil Komisaris Polisi (Timur Laut) Joy Tirkey.
Modus operandinya diduga melibatkan penyamaran sebagai perwakilan perusahaan terkemuka, seperti Binance, dan membujuk korban untuk berinvestasi dalam skema melalui portal investasi palsu. Uang yang diperoleh kemudian dicuci melalui beberapa rekening bank, dan Daud mengantongi komisi yang besar untuk setiap transaksi, kata polisi.
Namun, ketika polisi berusaha melacak rekan Daud, mereka menemukan bahwa pemegang rekening dari 11 rekening bank tersebut tidak dapat dihubungi atau telah meninggalkan alamat yang tercantum di rincian bank.
Saat diinterogasi, Daud diduga mengakui keterlibatannya dalam penipuan tersebut, dengan alasan keinginan untuk gaya hidup mewah sebagai motivasinya. Daud diduga telah beroperasi bersama rekan-rekannya selama lebih dari setahun.
